Pinigų plovimo prevencijos tema:
• Pinigų plovimo/terorizmo finansavimo sąvokos, reglamentavimas
• Kliento/naudos gavėjo sąvokos, skirtumai pagal PPP įstatymą.
• Kliento/naudos gavėjo tapatybės nustatymo būdai
• Reikalavimai sustipintam kliento/naudos gavėjo tapatybės nustatymui ir rizikos veiksniai
• Veiksmai kilus įtarimams dėl operacijos/sandorio atitikimo PPP įstatymo reikalavimams
• Atsakomybė už pažeidimus, išimtys, statistika ir praktika
Seminaras dviejų dalių: gruodžio 3 d. 13:00-14:30, gruodžio 8 d. 9:30 - 11:00
Seminaro kaina nariams - 10 EUR, ne nariams - 35 EUR.
Apmokėjimo informacija:
Bankas: Paysera LT
Banko sąsk.: LT613500010001845330
Gavėjas: Nacionalinė Buhalterių asociacija
Registracija į renginį
Renginys: Pinigų plovimo prevencijaUžpildykite registracijos anketą, po to grįžkite į šio renginio puslapį ir užsiregistruokite į jį, nuspaudę mygtuką “Registruotis”.
Pildyti pirmos registracijos anketąPakartotinė registracija ne asociacijos nariams, bei registracija asociacijos nariams.
Prisijungę grįžkite į šio renginio puslapį ir užsiregistruokite į jį, nuspaudę mygtuką “Registruotis”.
Prisijungti